Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: HOLDİNG

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    11.Mart.2007
    Nereden
    Hatay
    Mesajlar
    707
    Öncelikler hayırlı ramazanlar arkadaşlar elinzde holding ana sözleşme örnekleri varmı.Holdinglerin kuruluş şart ve aşamaları nelerdir.

    SMMM ÖNDER ÖZSOY
    Görelim Mevla Neyler Eylerse Güzel Eyler.

    info@onderozsoy.com

  2. #2
    Admin Hüseyin URAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    14.Kasım.2006
    Nereden
    Konya
    Mesajlar
    14,448
    <div style=": relative;">






    .................
    <b style="color: black; : rgb255, 255, 102;">HOLDİNG
    ANONİM ŞİRKETİ
    <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">ANA[/b] SÖZLEŞMESİ[/b]</font>


    KURULUŞ</font>


    MADDE 1. Bu <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">ana[/b] sözleşmenin
    ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular
    tarafından, Türk Ticaret Kanunun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine
    göre bir anonim şirket kurulmuştur.</font>


    KURUCULAR</font>


    MADDE 2. </font>


    1. T.C. Uyruklu, İstanbul,.......................................
    Mecidiyeköy, adresinde mukim, ..............TEKSTİL
    SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font>


    2. T.C. Uyruklu, İstanbul,
    .........................................adresinde mukim, SPOR
    GİYİM TEKSTİL PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</font>


    3. T.C. Uyruklu, İstanbul,
    ................................Mecidiyeköy adresinde mukim, .............TEKSTİL
    SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font>


    4. T.C. Uyruklu, İstanbul,.....................
    Topkapı adresinde mukim, DERİ KONFEKSİYON ÜRETİM VE PAZARLAMA
    LİMİTED ŞİRKETİ</font>


    5. T.C. Uyruklu, İstanbul,
    .......................Mecidiyeköy, adresinde mukim, .............TEKSTİL
    SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font>


    ÜNVAN</font>


    MADDE 3. Şirketin
    Ticaret Ünvanı: "........... <b style="color: black; : rgb255, 255, 102;">HOLDİNG[/b] ANONİM ŞİRKETİ"
    dir.</font>


    AMAÇ
    VE KONU
    </font>


    MADDE 4.</font>


    I-Şirketin ‘in Amacı;</font>


    a) Sanayi, tekstil, ticaret,
    tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekominikasyon, ulaştırma, bankacılık,
    sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda,
    reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride
    kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve
    yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak
    şirket , ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını
    gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık
    faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak,
    özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak,
    satmak, rehnetmek, rehnalmak,</font>


    b) Şirketlerin alım- satım,
    dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu
    bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski
    dağıtmak, konjönktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini
    sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin
    gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut
    yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde
    olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek,</font>


    c) İştigal ettiği ve kurduğu
    şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve
    yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin
    işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,</font>


    d)Şirket, amacı doğrultusunda;
    kurduğu veya iştirak ettiği, ancak bankacılık, sigortacılık,
    factoring ve finansal kiralama gibi özel izne tabi bulunmayan bilcümle
    şirket faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla bizzat
    icra etmek,</font>


    e) Şirket, kurduğu veya
    katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını
    arttırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon
    tekniği ile verimi arttırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek
    bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin
    bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek,
    kendisinin ve bağlı şirketlerinin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek
    girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki
    kaynaklardan finasman ve kredi sağlamak, iştirak ettiği kuruluşların
    yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka
    kişi ve kuruluşlarla belirli alanlara ortaklaşa yatırımlar yapmak,</font>


    Şirketin başlıca faaliyet
    ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım
    alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketler kurmak,
    kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde
    devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmaktır.</font>


    Bu cümleden olmak üzere,
    aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde
    olmamak kaydıyla, aşağıda sayılan iş ve işlemleri yapabilir:</font>


    - Bankacılık, finansal kiralama,
    factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
    menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları
    ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler
    kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
    ortak olabilir,</font>


    - Sermayesine veya yönetimine
    iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir,
    dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatlı,
    teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her
    türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla ayni veya nakdi her
    türlü teminatı verebilir,</font>


    - Hisse senedi, tahvil ,finansman
    bonosu, Devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve
    benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili
    her türlü şuf'a, vefa, iştira, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon
    ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları
    ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta
    bulunabilir,</font>


    - Yatırımcıların aydınlatılmasını
    teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların
    yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat
    mektubu ve bunlara benzer her türlü teminatı verebilir ve alabilir,</font>


    - Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek
    için menkul, gayrimenkul ve diğer ayni hakları bilahare sermayesine
    iştirak ettiği şirketlere devretmek veya onlar adına tasarruf etmek
    üzere veya kendi namına iktisap edebilir, bunları başkalarına devir,
    ferağ edebilir; kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir; ayrıca
    yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında
    Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bunlar
    üzerinde kendisi, iştirak ettiği şirketler, resmi kurumlar veya
    üçüncü şahıslar lehine ipotek dahil her türlü ayni veya şahsi
    hakkı tesis, tadil, nakil veya fekkedebilir; bunlar üzerinde her türlü
    ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir; üçüncü kişilerden veya iştirak
    ettiği şirketlerden ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hakkı
    iktisap, nakil, devir, tadil ve fekkedebilir, iştirak ettiği şirketler
    bünyesinde her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir,
    kiralayabilir, devredebilir,</font>


    - İştirak ettiği şirketlere
    yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama
    ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda
    belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak
    üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya
    ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler
    adına resmi ve özel ihalelere katılabilir,</font>


    - Yerli veya yabancı kişi
    veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler
    kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne
    ilişkin anlaşmalar yapabilir,</font>


    - Yurt içinden veya yurt
    dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları,
    imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara
    benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir,
    kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullandırabilir veya devredebilir,
    bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir,</font>


    - Sermayesine veya yönetimine
    katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü
    mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler,</font>


    - Şirket, sermayesine ve
    yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit
    alacaklarını devir alabilir, bunları aracılık yapmamak kaydıyla
    katıldığı diğer şirketlere devir, temlik ve ciro edebilir.Şirket,
    yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği
    yapabilir,bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine
    dayanan anlaşmalar yapabilir.Şirket, sermayesine ve yönetimine dayanan
    anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir,
    tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden
    yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.</font>


    - Şirket kurduğu ve iştirak
    ettiği şirketlerin sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul değer
    ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir,
    teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.</font>


    - Her türlü fizibilite,
    etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.</font>


    - Komisyonculuk, acentalık
    yapabilir.</font>


    - İlgili merciilerden izin
    almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve
    öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri
    ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi,
    bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir,</font>


    -Şirmet, TTK.'nun 468. maddesi
    uyarınca,şirket katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri
    için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler
    kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini
    ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.</font>


    - Yasa hükümlerine uygun
    olarak,şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde
    sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara
    katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden birinci temettüye
    halel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü
    ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla Genel Kurul Kararıyla
    bağış yapılabilir.</font>


    <b style="color: black; : rgb255, 255, 102;">Holding[/b] iştiraklerinin faaliyetleri
    ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır;</font>


    a) Her nev'i tekstil ürünlerinin,
    dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyanın, her nev'i
    giyim ve konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii ürünlerinin, ayakkabı
    ve ayakkabı malzemelerinin, deri ve deriden mamul eşyanın, post,
    kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın ihracı, pazarlaması, tanıtılması
    ithali ve ticaretini yapmak,</font>


    b) Canlı hayvanlar ve hayvansal
    müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin,
    katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel
    gıda sanayii müstahsallarının, meşrubat, alkollü içkiler, her
    nev'i içecekler ve sirkeler, tütünün, mineral müstahsallarının,
    kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsallarının, petrol ve
    petrol ürünlerinin, tabii ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul
    eşyalar ile boyalardan, tabii, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan
    mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların,
    plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, saraciye eşyası, el
    çantaları, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri,
    deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından
    mamul eşyanın, orman ürünlerinin, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın,
    kağıt ve kağıt ürünlerinin, kırtasiye, okul ve büro malzemelerinin,
    mantar ve mantardan mamul eşyanın, cam ve camdan mamul eşyaların,
    amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin,
    inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit
    mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden
    mamul eşyanın gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların,
    fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının,
    tıbbı cerrahi alet ve cihazlarının, saatlerin, musiki aletlerinin,
    ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü
    ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin,
    beyaz eşyanın, züccaciye malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının,
    mobilya ve döşeme malzemelerinin traş bıçaklarının, kolonyaların,
    sabun ve şampuanların, elektrik, eloktronik, elektromekanik, pnömatik,
    araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların otomotiv
    sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının,
    dayanıklı, tüketim mallarının, makina ve el halılarının, kilim
    ve battaniyenin, inşaat ve sıhhı tesisat malzemelerinin ve bunların
    aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her
    nev'i turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin,
    elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında
    kullanılan araç, gereç donanım ve makinalarının, ithali, ihracı
    ve pazarlamasını yapmak,</font>


    c) Konusu ile ilgili iç ve
    dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve
    nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi, tır ve
    nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının
    ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında
    kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin ithali,
    ihracı ve dahili ticareti ile bu işlerin yapılacağı servis ve bakım
    istasyonlarını tesis etmek ve işletmek,</font>


    d) Konusu ile ilgili madenlerin
    aranması, işletilmesi, üzerlerinde hak iktisabı, maden haklarının
    devir ve ferağı ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,</font>


    e) Soğuk hava depolarının
    tesis ve işletilmesi, maden ve menbaa suları şişeleme ve işletme
    işleri yapılması, hayvancılık ve besicilik yapmak,</font>


    f) Ülkeye döviz kazandırmak
    amacı ile her nev'i turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla
    gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralanması,
    otel, motel, spor tesisleri, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını
    kurup işletmek,</font>


    g) Türk tarımsal ve sanayi
    ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin,
    adi madenler ve mamulatının ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini
    yapmak,</font>


    II-Şirket bu amaçlarını
    gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy
    işletmesi niteliğinde olmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:</font>


    a) Kurduğu ve iştirak ettiği
    şirketlerin sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına
    yardımcı olmak, bu şirketlere ödünç para verme işleri hakkındaki
    düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla finansman sağlamak, teminatlı,
    teminatsız ödünç alıp, vermek ,</font>


    b) Ulusal ve uluslararası
    sergiler ve fuarlar düzenlemek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde
    bulunmak ve bunlara katılmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla
    serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışı şube,
    irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek,</font>


    c) Şirket amacıyla ilgili
    olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk,
    taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık,
    toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak,</font>


    d) Şirketin işleri için
    iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek,
    turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet
    kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham
    ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri
    ve benzeri krediler temin etmek,</font>


    e)Şirket faaliyet konularına
    giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</font>


    f) Şirket amacının
    gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari,
    tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,</font>


    g) Şirketin faaliyet konularına
    giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili,
    ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek
    ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,</font>


    h) Şirketin amacına ulaşabilmesi
    için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek,
    devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrımenkuller üzerinde
    irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti
    ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika,
    depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,</font>


    ı) Yatırımcıların aydınlatılmasını
    teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların
    yapılması kaydıyla, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin
    ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için
    ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları vermek,
    ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak,
    fekketmek,</font>


    i) Şirketin işleri için
    gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar
    üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunmak,</font>


    j) Şirketin amacı ile ilgili
    olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet
    haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde
    lisans anlaşmaları yapmak,</font>


    Yukarıda gösterilen muamelelerden
    başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka
    işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
    keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan
    sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</font>


    Ancak <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] <b style="color: black; : rgb153, 255, 153;">Sözleşme[/b] değişikliği
    niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret
    Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.</font>


    ŞİRKETİN MERKEZ VE
    ŞUBELERİ
    </font>


    MADDE 5 .
    Şirketin merkezi İstanbul ili, ...........................................ilçesin dedir.
    Adresi ..............................Mahallesi ............ Caddesi
    ............. Sokak No: İstanbul'dur. Adres değişikliğinde
    yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
    ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret
    Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
    tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
    ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
    ettirmemiş şirket için bu durum fesih nedeni sayılır. Şirket,
    Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret
    Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek
    yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.</font>


    ŞİRKETİN SÜRESİ</font>


    MADDE 6. Şirketin
    süresi sınırsızdır.</font>


    KAYITLI SERMAYE</font>


    MADDE 7. Şirket 3794
    sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
    göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
    Kurulu'nun.......... tarih ve ..........
    sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</font>


    Şirketin kayıtlı sermayesi
    250,000,000,-YTL (İkiYüzEllimilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye
    beheri 1,00 YTL (BiryeniTürklira) itibari değerde 250,000,000, adet
    paya bölünmüştür.</font>


    Şirketin çıkarılmış
    sermayesi 43,000,000,YTL (KırkÜçMilyonYeniTürkLirası) olup, bu
    sermaye de 1,00YTL (BirYeniTürklira) itibari değerde; 67,560 adet
    (A) grubu nama yazılı, 67,560 adet (B) grubu nama yazılı, 67,560
    adet (C) grubu nama yazılı, 42,797,320 adet (D) grubu hamiline yazılı
    olmak üzere toplam 43,000,000, adet paya bölünmüştür.</font>


    Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası
    Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
    sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı
    hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya
    hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde
    birleştirmeye yetkilidir.</font>


    Çıkarılmış sermayenin
    tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı
    veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli
    hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
    sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin
    haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</font>


    HİSSE SENETLERİ</font>


    MADDE 8. (A), (B) ve
    (C) grubu hisse senetleri nama, (D) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.</font>


    Hisse senetleri Sermaye Piyasası
    Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun vereceği
    kararlar ile ait oldukları gruplarda birden fazla hisseyi kapsayacak
    küpürler halinde ihraç edilebilir. </font>


    HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ</font>


    MADDE 9. (A) grubu
    nama yazılı hisseler sadece (B) grubu nama yazılı hisse maliklerine,
    (B) grubu nama yazılı hisseler de sadece (A) grubu nama yazılı hisse
    maliklerine devir ve temlik olunabilir.</font>


    (A), (B) grubu hisseler, aynı
    ya da (C), (D) grubu hisse maliklerine veya üçüncü kişilere devir
    ve temlik edilemezler.</font>


    Hamiline yazılı hisse senetleri
    Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir
    ve temlik olunur.</font>


    TAHVİL VE DİĞER MENKUL
    KIYMETLERİN İHRACI
    </font>


    MADDE 10.
    Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
    ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonosu,
    hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası
    araçlarını ihraç edebilir.</font>


    Sermaye Piyasası araçlarının
    ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi
    hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu,
    Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar
    içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı
    veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden
    diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</font>


    YÖNETİM KURULU</font>


    MADDE 11.Şirket
    Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
    uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.</font>


    Yönetim Kurulunun 5 üyesi
    (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından 2
    üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından
    ve 2 üyesi ise (C) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar
    arasından Genel Kurulca seçilir.</font>


    Yönetim Kurulu, seçimini
    müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona
    vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan
    başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. </font>


    Bu maddenin birinci ve işbu
    fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul
    toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar
    birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.</font>


    YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV
    SÜRESİ
    </font>


    MADDE 12. Yönetim
    Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden
    seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması
    halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup hissedarlar
    tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi
    halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil
    etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanan üye ilk
    Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa
    bu üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</font>


    YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV
    VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
    </font>


    MADDE 13.
    Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu,Şirket
    <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin
    yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.</font>


    Şirketin yıllık Yönetim
    Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulun'ca tesbit olunacak şekil ve
    esaslar dahilinde düzenlenir.</font>


    Yönetim Kurulu Türk Ticaret
    Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir
    bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği
    bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya
    müdürlere devredebilir.</font>


    GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</font>


    MADDE 14. Genel Müdür
    ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır.</font>


    Genel Müdür, Yönetim Kurulu
    kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat
    hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.</font>


    ŞİRKETİ TEMSİL VE
    İLZAM
    </font>


    MADDE 15.
    Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na
    aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
    sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı
    altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması
    gereklidir. Türk Ticaret kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır.
    Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil
    ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.</font>


    YÖNETİM KURULU TOPLANTI
    VE KARAR NİSAPLARI
    </font>


    MADDE 16. Yönetim
    Kurulu, işleri, işlemleri, gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden
    az olmamak üzere Şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az
    6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar
    alır.</font>


    İşbu madde hükmü, ancak
    tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla
    alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip
    Genel Kurul Toplantılarında da aranır.</font>


    YÖNETİM KURULU
    ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
    </font>


    MADDE 17. Yönetim
    Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı
    Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</font>


    DENETÇİLER VE GÖREVLERİ</font>


    MADDE 18. Genel Kurul,
    hissedarlar arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek öğrenim
    görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında
    bilgi ve tecrübe sahibi 2 denetçi seçer.</font>


    Denetçiler (A) grubu hissedarlar
    tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi
    sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</font>


    Denetçiler Türk Ticaret
    Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini
    değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a
    sunacaklardır. Denetçiler Kanunlar veAna <b style="color: black; : rgb153, 255, 153;">Sözleşme[/b] ile kendilerine
    verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</font>


    Denetçiler raporunun Sermaye
    Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi
    zorunludur.</font>


    Bu maddenin birinci ve işbu
    fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul
    toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar
    birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.</font>


    DENETÇİLERİN
    ÜCRETLERİ
    </font>


    MADDE 19. Denetçilerin
    ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit olunur.</font>


    GENEL KURUL </font>


    MADDE 20. Genel Kurul
    Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü
    toplanır.</font>


    a) Davet
    Şekli:
    </font>


    Bu toplantılara çağrıda
    Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri
    uygulanır.</font>


    b) Toplantı
    Zamanı:
    </font>


    Olağan Genel Kurul şirketin
    hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir
    defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise şirketin işlerinin
    gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.</font>


    c) Rey Verme ve Vekil Tayini:</font>


    Olağan ve olağanüstü Genel
    Kurul Toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için
    bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası
    Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer
    hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
    ettirebilirler. Selahiyetnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen
    şekilde düzenlenir.</font>


    d) Müzakerelerin Yapılması
    Toplantı ve Karar Nisabı:
    </font>


    Şirketin Genel Kurul toplantılarında,
    Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere
    edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu
    toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
    Kanunu hükümlerine tabidir.<b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası
    hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 18.maddesinin 5.fıkrası
    hükmü saklıdır.</font>


    e) Toplantı
    Yeri:
    </font>


    Genel Kurul,Şirket 'in yönetim
    merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</font>


    TOPLANTILARDA KOMİSER
    BULUNDURULMASI
    </font>


    MADDE 21. Olağan ve
    Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
    temsilcisinin bulunması zorunludur.</font>


    BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİNİN
    DÜZENLENMESİ
    </font>


    MADDE 22.
    Şirket
    bilanço, kâr-zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu
    tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.</font>


    BİLANÇO KAR - ZARAR CETVELİ
    VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI
    </font>


    MADDE 23.
    Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
    raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız
    denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamu'ya
    duyurulur.</font>


    HESAP DÖNEMİ</font>


    MADDE 24.
    Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve
    Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı
    şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık
    ayının sonuncu günü sona erer.</font>


    SANAYİ
    VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER
    </font>


    MADDE 25.
    Şirket <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana
    [/b] Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili
    gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.
    Bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</font>


    Yönetim Kurulu ve Denetçi
    raporları ile yıllık bilanço ve Kâr-Zarar cetvelinden, Genel Kurul
    zaptından, hazirun cetvelinden üçer nüsha olmak üzere toplantı
    gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
    gönderilir.</font>


    SERMAYE PİYASASI KURULUNA
    GÖNDERİLECEK BELGELER
    </font>


    MADDE 26.
    Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
    raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız
    denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a
    gönderilir.</font>


    KÂRIN TESPİTİ
    VE DAĞITIMI
    </font>


    MADDE 27.
    Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret
    Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler
    (amortismanlar, karşılıklar dahil) ödenmesi gereken her türlü
    vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları
    indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kâr aşağıdaki
    şekilde dağıtılır;</font>


    a) %5 kanuni yedek
    akçe ayrılır.</font>


    b) Bakiye kârdan,
    Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilecek oran ve miktarlarda birinci
    kâr payı ayrılır.</font>


    c) Birinci kâr payına
    halel gelmeksizin şirketin safi kârının %10'una kadarı Yönetim
    Kurulu üyelerine ve / veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis
    edilebilir.</font>


    Dağıtımın şekli ve zamanı
    Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu
    tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü
    saklıdır.</font>


    d)
    Hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu?nun
    466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak
    Sermaye Piyasası Kurulu?nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr
    payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.</font>


    e) Kalan bakiyenin
    kısmen veya tamamen 2.kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve
    <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">ana[/b] <b style="color: black; : rgb153, 255, 153;">sözleşme[/b] ile ayrılan yedek akçelere ilâvesine veya ne kadarının
    olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş
    yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun
    hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] Sözleşmede
    pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel
    Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına,
    birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,
    müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.</font>


    İHTİYAT AKÇESİ</font>


    MADDE 28.
    Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret
    Kanunu'nun 466 ve 467 'inci Maddeleri hükümleri uygulanır.</font>


    İMTİYAZLARIN KALKMASI
    VE SONA ERMESİ
    </font>


    MADDE 29.
    Bu <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] Sözleşmenin;</font>


    (A) Grubuna, 9.maddesinin
    birinci ve ikinci fıkraları, 11.maddesinin ikinci fıkrası ve 18.maddesinin
    ikinci fıkrası ile tanınmış bilcümle imtiyazların kaldırılabilmesi
    için (A) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı
    nisabı tüm (A) grubu hissedarların en az % 51'idir. Toplantılarda
    karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın,
    tüm (A) grubu hissedarların % 51'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip
    toplantılar için de geçerlidir.</font>


    (B) grubuna, 9.maddesinin
    birinci ve ikinci fıkraları, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış
    imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu hissedarlar tarafından
    yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu hissedarların
    en az % 51'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan
    hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu hissedarların
    %51'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</font>


    (C) grubuna 11. maddesinin
    ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için
    (C) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı
    nisabı tüm (C) grubu hissedarların en az % 51'idir. Toplantılarda
    karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın,
    tüm (C) grubu hissedarların % 51'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip
    toplantılar için de geçerlidir.</font>


    İLÂNLAR</font>


    MADDE 30.
    Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası
    ile Sermaye Piyasası Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri
    hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu
    yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</font>


    Ancak Genel Kurul'un toplantıya
    çağrılmasına ait ilânların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi
    gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki
    hafta evvel yapılması zorunludur.</font>


    Sermayenin azaltılmasına
    ve arttırılmasına ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.
    ve 438.madde hükümleri uygulanır.</font>


    SERMAYENİN ARTTIRILMASI
    VE AZALTILMASI
    </font>


    MADDE 31.
    Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
    ve tebliğleri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.</font>


    KANUNİ
    HÜKÜMLER
    </font>


    MADDE 32.
    Bu <b style="color: black; : rgb160, 255, 255;">Ana[/b] Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret
    Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası
    Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.</font>


    </div>
    Hüseyin URAY
    SMMM / KONYA

    www.mustafagulsen.com

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •