Limited süresi biten müdür ve tekrar atama

[Osmanertan]

Limited şirket 2013 te kuruluyor ancak tek ortak ve müdür için müdürlük süresi 5 yıl verilmiş ve 2018 de süre dolmuş

- Aynı müdür için süresiz olarak karar alıp müdür atayacağız tekrar imza beyanına gerek var mı zaten kuruluşta ilk müdür atandığında verilmiş

- Karar nasıl yazmalıyız? aşağıdaki gibi yazmak uygun olur mu?

Şirket müdürlüğüne süresiz olarak .....İstanbul adresinde ikamet eden 14........ T.C. kimlik nolu İlhan ..... atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.
Kolay Gelsin

[Gökhan ÇİFTÇİOĞLU]

Sayın Osmanertan aynı müdür için yeni yapılan atamada imza beyanına gerek yok. Yazmış olduğunuz kararda süre için biz aksi karar alınıncaya kadar yazıyoruz. Gerisi aynı.

[ibrahimce22]

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI



ESKİ ŞEKLİ:
MÜDÜRLER KURULU SÜRESİ:
MADDE 6 – Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek EN AZ BİR üyeden oluşan bir Müdürler kurulu tarafından yürütülür.
Müdürler kurulunun görev süresi en çok 5 (beş) yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul, müdürler kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Müdürler kurulu üyeleri yerine süresini tamamlamak üzere Müdürler kurulunca atama yapılır ve atama ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.
Müdürler kurulu üyeleri müşterek ve/veya münferit olarak atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.
ESKİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE MÜDÜRLER KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 9 – Şirket adına işlem yapmak şirketi temsil ve ilzam etmek Müdürler kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili EN AZ BİR kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar idare meclisi kararı ile ilan edilir.

YENİ ŞEKLİ:
İLAN:
MADDE 6- Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek EN AZ BİR üyeden oluşan bir Müdürler kurulu tarafından yürütülür.
Müdürler kurulunun görev süresi süresizdir.Genel Kurul, müdürler kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Müdürler kurulu üyeleri yerine süresini tamamlamak üzere Müdürler kurulunca atama yapılır ve atama ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.
Müdürler kurulu üyeleri müşterek ve/veya münferit olarak atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.

YENİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE MÜDÜRLER KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 9 – Şirket adına işlem yapmak şirketi temsil ve ilzam etmek Müdürler kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili EN AZ BİR kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar idare meclisi kararı ile ilan edilir.
Ticari mümessiller ve ticari vekiller,sadece müdürler tarafından atanabilir.Müdürler yetkilerini üçüncü şahıslara kısmen devredebilir ve bu şahısları azledebilir.Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklıdır.
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde Genel Kurul,yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir,tescil ve ilan ettirebilir.

TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN




Öncelikle ana sözleşmede sınırsız ibaresi yok ise tadil gerekir.

[ibrahimce22]

temsil ilzamda
xx.xx.2019 tarihinde yapılan müdürler kurulu toplantısında, ana sözleşmedeki müdürler kurulu süresinin, süresiz olarak değiştirilmesi ve ilgili tadil tasarısının kabulu ile müdürler kurulu aşağıdaki kararları almışlardır.


1-xxxxxx'in Şirketimizin her türlü iş ve muamelatını takip tedvir ve sonuçlandırmaya şirket namına her nevi gayrimenkul, menkul mal ve kıymetler,motorlu nakil vasıtaları,makine teçhizat ve sair malzemeleri satın almaya,satmaya,kiralamaya,şirket namına bono,poliçe,çek ve sair kambiyo senetleri ile her türlü mukavele, taahhütname, beyanname, muvafakatname,
Rehin ve terhin senetleri, kontragarantileri imzalamaya,bunları temdit,techit ve feshe şirketin tahakkuk etmiş ve edecek her türlü hak,istihkak ve alacaklarını umumi surette talep,tahsil ve ahzukabza, sulh ve ibraya,alacakları temlik ve ciro etmeye şirket adına bankalarda her türlü hesap ve kredileri açtırmaya,teminat mektupları almaya,hesap ve kredilerden dilediği miktarda para çekmeye,hesapları kapattırmaya, şirket adına ihalelere iştirake, taahhütleri vermeye,taahhüt konusu işe ifa ve ikmale, davalar ikame etmeye,şirket işi ve muamelatının yürütülmesi hususunda üçüncü şahısları tevkil,teşrik ve azle,hülasa şirketi her konuda şirket kaşesi altında temsil ve ilzama, süresiz olarak xxxxx’in MÜNFERİD olarak atacağı imza ile şirketi her konuda şirket ünvanı altında vaaz eyleyeceği,imzası ile ve vekalet vermek suretiyle üçüncü şahıslar vasıtasıyla kullanılmasına ve gerektiğinde vekilleri azletmeye,

Gerekli formalitelerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir